Fikcyjny obrót paliwami.Zatrzymano pięć osób wykorzystujących mechanizm „karuzeli VAT”

Podziel się:

fot.KAS Warszawa

Ponad 9 mln złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku przestępczej działalności podmiotów wykorzystujących mechanizm „karuzeli VAT”.  5 osób zostało zatrzymanych w związku z działalnością międzynarodowej grupy przestępczej handlującej paliwem.

Profesjonalna współpraca  funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziła do ujawnienia ”karuzelowego” procederu w obrocie paliwami.

W efekcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze mazowieckiej KAS oraz Policji dokonali zatrzymania pięciu osób na terenie województw łódzkiego i śląskiego.

„Przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjną, wewnątrzwspólnotową dostawę paliw na rzecz podmiotu z Czech. Faktury te, ujęte w deklaracjach VAT, opiewały na ponad 39 mln złotych. W rzeczywistości jednak dotyczyły sprzedaży krajowej ze stawką 23%. W konsekwencji, Skarb Państwa mógł stracić ponad 9 mln złotych„ – poinformował Robert Antoszkiewicz Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wobec jednej z zatrzymanych osób, obywatelki Rosji, Sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych osób zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

W sprawie zabezpieczono dokumenty rachunkowe oraz zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, związane z dokonywaniem transakcji handlowych, które dotyczą pośredniego lub bezpośredniego udziału podmiotów objętych śledztwem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KAS)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *